Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/11/2017
13:34

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, позволяющий банкам-участникам холдингов обмениваться данными о клиентах


Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом говорится в сообщении комитета.

Проект федерального закона закрепляет возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиента, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг).

При этом проектом предусматривается возможность создания единой для участников банковской группы, банковского холдинга информационной системы для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Согласно законопроекту, головная кредитная организация банковской группы или банковского холдинга разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающие в том числе правила обмена информацией, назначает специальных должностных лиц, ответственных за реализацию этих правил, а также осуществляет контроль за их соблюдением.

Законопроектом закрепляются правила об ответственности участников банковской группы или банковского холдинга, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение целевых правил внутреннего контроля.


"AK&M" от 10.11.2017

Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100