Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/05/2018
09:54

АО "ВАП" или АО "Вологодское авиационное предприятие" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Вологодское авиационное предприятие"
160901, Вологодская область, Вологодский район, Дорожный п., Аэропорт.

ИНН 3507008620

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Вологодское авиационное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВАП" или АО "Вологодское авиационное предприятие"

1.3. Место нахождения эмитента: 160901, Вологодская область, Вологодский район, Дорожный п., Аэропорт

1.4. ОГРН эмитента: 1023500594138
1.5. ИНН эмитента: 3507008620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00459-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16756


Протокол N 120 заседания Совета директоров Акционерного общества "Вологодское авиационное предприятие" (далее - АО "ВАП" или Общество)


Полное наименование Общества - Акционерное общество "Вологодское авиационное предприятие". Место нахождения Общества - 160901, Вологодская область, Вологодский район, Дорожный п., Аэропорт.

Форма проведения заседания - заочное голосование.
Дата окончания приема опросных листов (письменного мнения) - "11" мая 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы (письменные мнения):

160901, Вологодская область, Вологодский район, Дорожный п., Аэропорт.

Дата составления протокола заседания: "11" мая 2018 года.
Количественный состав Совета директоров: 5 человек
1. Озеров Сергей Игоревич
2. Попов Валерий Васильевич
3. Полозок Наталья Валентиновна
4. Виноградов Виктор Михайлович
5. Мусихин Антон Сергеевич
В заочном голосовании принимали участие 5 из 5 действующих членов Совета директоров:

1. Озеров Сергей Игоревич
2. Попов Валерий Васильевич
3. Полозок Наталья Валентиновна
4. Виноградов Виктор Михайлович
5. Мусихин Антон Сергеевич
Кворум имеется (80%).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение бизнес-плана Общества (планируемых доходов, расходов) на 2017 год.

4. О созыве Общего собрания акционеров Общества, об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и других вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества.

5. Об одобрении сделки в соответствии с п.п. 13 пункта 14.1.1. Устава Общества, о согласовании сделки в соответствии с п.п. 16 пункта 15.5 Устава Общества (ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания").

6. Об одобрении сделки в соответствии с п.п. 13 пункта 14.1.1. Устава Общества, о согласовании сделки

в соответствии с п.п. 16 пункта 15.5 Устава Общества (ООО "ФинансТрейд").

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Селезеневу Наталию Владимировну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Озеров Сергей Игоревич - "ЗА",
Попов Валерий Васильевич - "ЗА",
Полозок Наталья Валентиновна - "ЗА",
Виноградов Виктор Михайлович - "ЗА".
Мусихин Антон Сергеевич - "ЗА".
"ЗА" - 5 голоса "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Селезеневу Наталию Владимировну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год во исполнение требований Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Озеров Сергей Игоревич - "ЗА",
Попов Валерий Васильевич - "ЗА",
Полозок Наталья Валентиновна — "ЗА",
Виноградов Виктор Михайлович - "ЗА".
Мусихин Антон Сергеевич - "ЗА".
"ЗА" - 5 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Озеров Сергей Игоревич - "ЗА",
Попов Валерий Васильевич - "ЗА",
Полозок Наталья Валентиновна - "ЗА",
Виноградов Виктор Михайлович - "ЗА".
Мусихин Антон Сергеевич - "ЗА".
"ЗА" - 5 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
Принятое решение:
Предварительно утвердить бизнес-план Общества (планируемые доходы, расходы) на 2018 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания "28" ИЮНЯ 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Дорожный пос., Аэропорт (здание управления Общества).

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества: 13 час. 00 мин.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: "04" ИЮНЯ 2018 г.

Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года;

- избрание членов совета директоров Общества;
- избрание единоличного исполнительного органа Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Утвердить форму уведомления о проведении Общего собрания акционеров Общества и уведомить не позднее "07" ИЮНЯ 2018 г. лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о его проведении путем вручения им уведомления под роспись или направления заказным письмом или электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению: протокол заседания Совета директоров Общества от 20 апреля 2018 года; годовой отчет Общества за 2017 год;

годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение за 2017 год; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;

анкеты кандидатов и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества; сведения о предлагаемом аудиторе на 2018 год; проект решений Общего собрания акционеров;

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год.

А также определить следующий порядок ее предоставления - с "08" ИЮНЯ 2018 г. в рабочие дни с 08.00 до 17.00 по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Дорожный пос., Аэропорт (здание управления Общества).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Озеров Сергей Игоревич - "ЗА",
Попов Валерий Васильевич - "ЗА",
Полозок Наталья Валентиновна - "ЗА",
Виноградов Виктор Михайлович - "ЗА".
Мусихин Антон Сергеевич - "ЗА".
"ЗА" - 5 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания "28" ИЮНЯ 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Дорожный пос., Аэропорт (здание управления Общества).

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества: 13 час. 00 мин.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: "04" ИЮНЯ 2018 г.

Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года;

- избрание членов совета директоров Общества;
- избрание единоличного исполнительного органа Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Утвердить форму уведомления о проведении Общего собрания акционеров Общества и уведомить не позднее "07" ИЮНЯ 2018 г. лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о его проведении путем вручения им уведомления под роспись или направления

заказным письмом или электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению: протокол заседания Совета директоров Общества от 20 апреля 2018 года; годовой отчет Общества за 2017 год;

годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение за 2017 год; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;

анкеты кандидатов и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества; сведения о предлагаемом аудиторе на 2018 год; проект решений Общего собрания акционеров;

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год.

А также определить следующий порядок ее предоставления - с "08" ИЮНЯ 2018 г. в рабочие дни с

08.0 до 17.00 по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Дорожный пос., Аэропорт (здание управления Общества).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
ВОПРОС ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Согласовать сделку - заключение договора финансовой аренды (лизинга) с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827, адрес места нахождения 629, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100, адрес для корреспонденции 125993, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 1) на следующих условиях:

Предмет лизинга: воздушное судно вертолет МИ-8 АМТ, новый, 2018 года выпуска, оборудованный медицинским модулем. Серийные и заводские номера указаны в договоре лизинга. Стоимость предмета лизинга 421 562 315, 00 рублей за 1 воздушное судно.

Общая сумма лизинговых платежей (включая медицинский модуль) - 552 001 180, 00 (пятьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча сто восемьдесят рублей).

Срок действия договора - не более 10 (десяти) лет.
Согласовать заключение генеральным директором Общества указанной сделки, уполномочить подписать договор и все необходимые документы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Озеров Сергей Игоревич - "ЗА",
Попов Валерий Васильевич - "ЗА",
Полозок Наталья Валентиновна - "ЗА",
Виноградов Виктор Михайлович - "ЗА".
Мусихин Антон Сергеевич - "ЗА".
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Согласовать сделку - заключение договора финансовой аренды (лизинга) с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827, адрес места нахождения 629, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100, адрес для корреспонденции 125993, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 1) на следующих условиях:

Предмет лизинга: воздушное судно вертолет МИ-8 АМТ, новый, 2018 года выпуска, оборудованный медицинским модулем. Серийные и заводские номера указаны в договоре лизинга. Стоимость предмета лизинга 421 562 315, 00 рублей за 1 воздушное судно.

Общая сумма лизинговых платежей (включая медицинский модуль) - 552 001 180, 00 (пятьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча сто восемьдесят рублей).

Срок действия договора - не более 10 (десяти) лет.
Согласовать заключение генеральным директором Общества указанной сделки, уполномочить подписать договор и все необходимые документы.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение договора финансовой аренды (лизинга) с Обществом ограниченной ответственности "ФинансТрейд" (ИНН 77362143389, адрес 127473, г. Москва, 3-й Самотечный переулок, дом 11, стр. 1, первый этаж п/п (часть) 13, фактическое место нахождения: 107045, г. Москва, Ананьевский пер., д 5, стр. 3) на следующих условиях:

Предмет лизинга: воздушное судно МИ-8Т RA-24162.
Поставщик воздушного судна: ООО "1 А" (ИНН 7329020395).
Общая сумма лизинговых платежей: 105 040 831 (сто пять миллионов сорок тысяч восемьсот тридцать один) рубль 02 копейки.

Срок действия договора — не более 5 (пяти) лет.
Согласовать заключение генеральным директором Общества указанной сделки, уполномочить подписать договор и все необходимые документы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Озеров Сергей Игоревич - "ЗА",
Попов Валерий Васильевич - "ЗА",
Полозок Наталья Валентиновна - "ЗА",
Виноградов Виктор Михайлович — "ЗА".
Мусихин Антон Сергеевич - "ЗА".
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение договора финансовой аренды (лизинга) с Обществом ограниченной ответственности "ФинансТрейд" (ИНН 77362143389, адрес 127473, г. Москва, 3-й Самотечный переулок, дом 11, стр. 1, первый этаж п/п (часть) 13, фактическое место нахождения: 107045, г. Москва, Ананьевский пер., д 5, стр. 3) на следующих условиях:

Реквизиты договора: договор лизинга N ФТ-18/ЛД-394 от 20 марта 2018 года.

Предмет лизинга: воздушное судно МИ-8Т RA-24162, заводской номер 98941888 Поставщик воздушного судна: ООО "1 А" (ИНН 7329020395).

Общая сумма лизинговых платежей: 105 040 831 (сто пять миллионов сорок тысяч восемьсот тридцать один) рубль 02 копейки.

Срок действия договора - не более 5 (пяти) лет.
Согласовать заключение генеральным директором Общества указанной сделки, уполномочить подписать договор и все необходимые документы.



Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00459-D;

Акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер 2-02-00459-D.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.


Эмитент

Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100