Credit Suisse Group AG и UBS Group AG находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции США в рамках расследования помощи российским олигархам, которые находятся под санкциями. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Судебные повестки были отправлены в несколько крупных банков, включая Credit Suisse и UBS, относительно выявления деловых связей сотрудников с российскими клиентами в обход введенных санкций.
До вооруженного конфликта на Украине под управлением Credit Suisse находились активы состоятельных российских бизнесменов на $60 млрд, которые приносили доход в $500-600 млн в год.
Несмотря на заявленный разрыв отношений с российскими клиентами, в мае 2022 года на счетах Credit Suisse все еще находились $33 млрд российских активов (на 50% больше, чем в UBS).
С учетом расследования, проводимого американскими регуляторами, UBS выразил обеспокоенность по поводу принятия на себя потенциальных юридических обязательств в рамках предполагаемого поглощения Credit Suisse, которое может заставить UBS вернуться к детальному изучению списка клиентов бывшего конкурента с учетом возможных серьезных штрафов за нарушение санкций США.
