Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков на 9 млрд руб. с бывшего бенефициара Алексея Панфилова и экс-руководителей московского банка «Гарант-Инвест»: врио председателя правления Натальи Синельщиковой, председателя правления Игоря Касьянова, членов совета директоров Евгения Копылова, Владимира Черемисина и Татьяны Булавинцевой, членов правления Олега Сорокина и Натальи Багдашкиной. Об этом сообщается на сайте АСВ.
Агентство также подало заявление о наложении ареста на имущество указанных лиц в пределах заявленной суммы убытков.
Суд в феврале 2025 года признал банк банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим стало АСВ.
В процессе конкурсного производства агентство установило, что руководители банка систематически кредитовали заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, и использовали другие схемы по выводу активов из организации.
ЦБ отозвал у банка «Гарант-Инвест» лицензию на осуществление банковских операций в 2024 году в связи с тем, что в ее деятельности возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.
