Сотрудники Южной оперативной таможни выявили факты незаконного перемещения в Турцию 2.5 млрд руб. в эквиваленте, сообщает ФТС.
Наличные денежные средства для коммерческих целей вывозил из России 53-летний гражданин Республики Азербайджан, указывая их в пассажирской таможенной декларации, как предназначающиеся для личного пользования.
Отмечается, что в 2019 году гражданин совершил более 30 поездок в Стамбул через аэропорты Ростова-на-Дону ("Платов") и Краснодара ("Пашковский"), декларируя при этом различные суммы наличных. В результате оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что перемещаемые наличные денежные средства предназначались не для личных, а для коммерческих целей – закупки текстильной продукции в Турции для её дальнейшей реализации на торговых площадках в Москве.
По факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере Южная оперативная таможня возбудила в конце 2020 года два уголовных дела по пункту "а" части 2 статьи 200.1 УК РФ.
