Банк непрофильных активов "Траст" предъявил на Кипре новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым на сумму около 315 млн евро. Об этом говорится в сообщении банка.
Требования связаны с предполагаемым незаконным выводом активов из ПАО "Промсвязьбанк" и АО "Автовазбанк". Мошеннические действия, как предполагается, были совершены с помощью сети компаний специального назначения (SPV, от англ. special purpose vehicle), которую контролировали братья Ананьевы. Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавали этим компаниям необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены полностью или в большей их части. В 2017 году это привело к финансовому краху Промсвязьбанка и Автовазбанка.
Банк уже подал на Кипре иск против братьев Ананьевых и их жен на 271 млн евро. Итоговая сумма требований составляет около 586 млн евро, не включая судебные расходы. Требования банка будут рассмотрены в рамках судебного разбирательства в Окружном суде г. Лимассола (Кипр).
Новый иск касается мошеннических схем, реализованных в Промсвязьбанке и Автовазбанке, которые были обнаружены после предъявления первоначального иска. Исковые требования основаны на семи эпизодах предполагаемого мошенничества в рамках выдачи кредитов следующим компаниям: Delvenisto - 74 млн евро; Klirinaso (Кипр) - 68 млн евро; Fivolsenso (Кипр) - 65 млн евро; ООО "Финанс Инвест" (Россия) - 65 млн евро; Dimoresa (Кипр) - 29 млн евро; ДВП (Россия) - 7 млн евро; АО ТД "Михайловский" (Россия) - 7 млн евро.
Указанные выше эпизоды дополняют исходные, на которых основаны исковые требования в размере 271 млн евро, ранее поданные к братьям Ананьевым и их женам. Расследование ещё не завершено, могут быть предъявлены новые исковые требования.
В отношении братьев Ананьевых и их жен в настоящее время действует Приказ об аресте активов по всему миру, который был вынесен в рамках исковых требований на 271 млн евро. Согласно приказу об аресте активов каждому ответчику разрешается использовать не более 10 тыс. евро в месяц на оплату необходимых расходов. Затраты на судебные разбирательства в эту сумму не входят.
Банк непрофильных активов "Траст" предполагает, что Ананьевы разработали схему по хищению средств из Промсвязьбанка (ПСБ) и Автовазбанка (АВБ) при помощи SPV-компаний, которые формально не принадлежали ПСБ, но фактически контролировались банком через промежуточные организации. Они были частью скрытой сети компаний, с помощью которой, кроме прочего, скрывали причастность ПСБ к выдаче кредитов. В частности, SPV получали новые кредиты, которые затем использовались для выплаты займов, по которым другие компании сети не исполняли своих обязательств. Таким образом, деньги банка выводились, что влекло манипуляции с обязательствами ПСБ по начислению резервов на возможные потери. Сотрудники ПСБ и АВБ составляли мнимые бизнес-планы SPV для оформления этих сделок. Исходя из доказательств, полученных банком непрофильных активов "Траст", в ПСБ также велось два варианта управленческой отчётности: в одном была информация об операциях с SPV, вторую вели на случай обращения регулирующих органов.
Банк непрофильных активов "Траст" также считает, что братья Ананьевы и их жены ответственны за незаконное сокрытие активов, организованное с целью их защиты от требований кредиторов.
В рамках спора и расследования банк непрофильных активов "Траст" представляют международная юридическая фирма Hogan Lovells, которая возглавляет расследование, кипрская юридическая компания Scordis, Papapetrou & Co LLC Advocates & Legal Consultants и KPMG.
Банк непрофильных активов "Траст" — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе ПАО "Национальный банк "Траст" путём консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.
