Временная администрация по управлению Актив Банком установил признаки вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба на 1.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.
По оценке временной администрации, стоимости активов кредитной организации недостаточно для выполнения его обязательств перед кредиторами.
Арбитражный суд Республики Мордовия 28 сентября 2021 года признал Актив Банком. В связи с наличием у кредитной организации обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами и собственниками банка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, ЦБ направил соответствующую информацию в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД.
Банк России 25 июня 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Актив Банка (Саранск), а также аннулировал лицензию на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Банк по величине активов занимал 192-е место в банковской системе РФ.
