ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка развития и модернизации промышленности (Банк РМП). По величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора.
Банк РМП не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц, подчеркивает ЦБ.
Ранее Банк России выявлял в деятельности кредитной организации сделки, имевшие признаки вывода активов. Информация о них направлялась в правоохранительные органы.
Банк РМП был активно вовлечен в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе.
При этом кредитная организация не проводила своевременную работу по выявлению и представлению в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях с участием клиентов.
