Верховный Суд Российской Федерации встал на сторону государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 3 декабря 2024 года, отказав в рассмотрении кассационных жалоб бывших руководителей АО «Тройка-Д Банк» Юрия Кобаладзе и Андрея Филимонова. Остались в силе судебные акты нижестоящих инстанций об их привлечении к субсидиарной ответственности. Об этом говорится в сообщении АСВ.
Ранее к субсидиарной ответственности также были привлечены бывшие бенефициары банка Александр Пархоменко, Жомарт Ертаев, Нургуль Ертаева, Надежда Рябчевская, президент кредитной организации Константин Бабунов, члены совета директоров банка Аннета Арбатская и Ирина Давиденко.
Основанием для привлечения послужило формирование вышеуказанными лицами на балансе банка технической ссудной задолженности, реализация активов по заниженной стоимости, а также ненадлежащая организация системы управления кредитной организацией.
Рассмотрение спора в части установления размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчётов с кредиторами. Её потенциальный размер составляет 6.3 млрд руб.
Банк России отозвал у «Тройка-Д Банка» лицензию на осуществление банковских операций в 2019 году в связи с тем, что банк «систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения».
