Банк России разработал методические рекомендации для кредитных организаций по верификации источников происхождения наличных денежных средств при проведении клиентами операций с наличными в крупных размерах. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Меры распространяются на операции с крупными объемами наличных денежных средств, нетипичные для стандартной хозяйственной деятельности организаций и повседневных расчетов физлиц. В частности, для граждан пороговое значение установлено на уровне от 5 млн руб. при совершении однократной операции либо кумулятивно в течение календарного месяца.
Реализация данного механизма необходима для оперативного выявления банками признаков подозрительных операций, имеющих целью легализацию доходов, полученных преступным путем, в том числе посредством интеграции нелегальных наличных денег в законный оборот, подчеркивает ЦБ.
